Финансовые аферы в интернете продолжают набирать обороты, несмотря на обилие предупреждений и разоблачительных материалов. Мошенники регулярно запускают новые сайты, выдавая их за брокерские компании, инвестиционные сервисы или криптопроекты. Названия и оформление меняются, но механика обмана остаётся прежней. Практически каждую неделю появляются свежие площадки с обещаниями гарантированного стабильного заработка и минимальных рисков. За внешним лоском платформ и активной работой менеджеров в чаще всего скрываются давно отработанные схемы, рассчитанные на доверчивых пользователей.
Ниже представлены обновленные списки недели за период с 26.01 по 01.02, которые включают брокеров, хайпы, биржи, обменники и кошельки.
Фейковые брокеры
Мошеннические брокерские проекты чаще всего выглядят вполне убедительно, и на первый взгляд распознать обман бывает непросто. Такие сайты делают аккуратный дизайн, публикуют красивые графики, рассказывают о многолетнем опыте и международной деятельности. Основная особенность подобных лохотронов — обилие заявленных лицензий и регуляторов, которые якобы подтверждают надежность компании. При этом реальные документы либо отсутствуют, либо не имеют отношения к проекту. Клиентам обещают практически гарантированную прибыль, стабильный рост капитала и персональное сопровождение.
На практике торговля носит фиктивный характер, а любые попытки вывода средств упираются в дополнительные требования и вымышленные платежи.
- Aerocandora (arcan-dora.world),
- Allart (a-lrt.co),
- Alzoubi (alzoubi.xyz, alzo-ubi.org, al-ubi.ltd),
- ApionTrade (apiontrade.com),
- Aslf Platt572 (aslf.platt572.com),
- Aslf Platt607 (aslf.platt607.com),
- Aslf Platt613 (aslf.platt613.com),
- Aslf Platform106 (aslf.platform106.com),
- Aslf Platform174 (aslf.platform174.com),
- Aslf Platform192 (aslf.platform192.com),
- Aslf Platform242 (aslf.platform242.com),
- Bbt Platt572 (bbt.platt572.com),
- Bbt Platt607 (bbt.platt607.com),
- Bbt Platt613 (bbt.platt613.com),
- Bbt Platform106 (bbt.platform106.com),
- Bbt Platform174 (bbt.platform174.com),
- Bbt Platform192 (bbt.platform192.com),
- Bbt Platform242 (bbt.platform242.com),
- Client Ortega Gold (client.ortega.gold, ofg.capital),
- Crescent Trustee Info (crescent-trustee.info, user.crescent-trustee.pro),
- Cryptopened Com (webtrader.cryptopened.com, client.cryptopened.com),
- Excell Worldwide Inc (inventisit.com),
- Expedition Investment Management (expeditioninv.com),
- EXT Ltd (ext-ltd.com),
- FastGo (fasstgo.com),
- FIG Investments Ltd (figinvestmentsltd.com),
- Gzls Platt572 (gzls.platt572.com),
- Gzls Platt607 (gzls.platt607.com),
- Gzls Platt613 (gzls.platt613.com),
- Gzls Platform106 (gzls.platform106.com),
- Gzls Platform174 (gzls.platform174.com),
- Gzls Platform192 (gzls.platform192.com),
- Gzls Platform242 (gzls.platform242.com),
- Ht Platt572 (ht.platt572.com),
- Ht Platt607 (ht.platt607.com),
- Ht Platt613 (ht.platt613.com),
- Ht Platform106 (ht.platform106.com),
- Ht Platform174 (ht.platform174.com),
- Ht Platform192 (ht.platform192.com),
- Ht Platform242 (ht.platform242.com),
- Impius (impius.xyz, imp-ius.co, im-is.world),
- Kasar (kasar.xyz, kas-ar.top, ka-sr.click),
- Ks Platt572 (ks.platt572.com),
- Ks Platt607 (ks.platt607.com),
- Ks Platt613 (ks.platt613.com),
- Ks Platform106 (ks.platform106.com),
- Ks Platform174 (ks.platform174.com),
- Ks Platform192 (ks.platform192.com),
- Ks Platform242 (ks.platform242.com),
- Market Maven Pro (marketmavenpro.com),
- Market Zone (marketzonexchange.live),
- Menutronico (mnt-ronco.world),
- Netteck (netteck.xyz, net-teck.biz),
- OTSO Markets (otsogroup.com),
- ProMarketFx (promarketfx.com),
- Qemcjo (qemcjo.com, qem-cjo.pro),
- Rsbc Platt572 (rsbc.platt572.com),
- Rsbc Platt607 (rsbc.platt607.com),
- Rsbc Platt613 (rsbc.platt613.com),
- Rsbc Platform106 (rsbc.platform106.com),
- Rsbc Platform174 (rsbc.platform174.com),
- Rsbc Platform192 (rsbc.platform192.com),
- Rsbc Platform242 (rsbc.platform242.com),
- Sbob Platt572 (sbob.platt572.com),
- Sbob Platt607 (sbob.platt607.com),
- Sbob Platt613 (sbob.platt613.com),
- Sbob Platform106 (sbob.platform106.com),
- Sbob Platform174 (sbob.platform174.com),
- Sbob Platform192 (sbob.platform192.com),
- Sbob Platform242 (sbob.platform242.com),
- Sbri Platt572 (sbri.platt572.com),
- Sbri Platt607 (sbri.platt607.com),
- Sbri Platt613 (sbri.platt613.com),
- Sbri Platform106 (sbri.platform106.com),
- Sbri Platform174 (sbri.platform174.com),
- Sbri Platform192 (sbri.platform192.com),
- Sbri Platform242 (sbri.platform242.com),
- Seocolv (seoco-lv.pro),
- Srbs Platt572 (a-srbs.platt572.com),
- Srbs Platt607 (a-srbs.platt607.com),
- Srbs Platt613 (a-srbs.platt613.com),
- Srbs Platform106 (a-srbs.platform106.com),
- Srbs Platform174 (a-srbs.platform174.com),
- Srbs Platform192 (a-srbs.platform192.com),
- Srbs Platform242 (a-srbs.platform242.com),
- Texotek (texotek.com, texo-tek.click, txo-tk.vip),
- Tnds Platt572 (tnds.platt572.com),
- Tnds Platt607 (tnds.platt607.com),
- Tnds Platt613 (tnds.platt613.com),
- Tnds Platform106 (tnds.platform106.com),
- Tnds Platform174 (tnds.platform174.com),
- Tnds Platform192 (tnds.platform192.com),
- Tnds Platform242 (tnds.platform242.com),
- Tsb Platt572 (tsb.platt572.com),
- Tsb Platt607 (tsb.platt607.com),
- Tsb Platt613 (tsb.platt613.com),
- Tsb Platform106 (tsb.platform106.com),
- Tsb Platform174 (tsb.platform174.com),
- Tsb Platform192 (tsb.platform192.com),
- Tsb Platform242 (tsb.platform242.com),
- Viveclt (viveclt.org, vivec-lt.info),
- Vtsb Platt572 (vtsb.platt572.com),
- Vtsb Platt607 (vtsb.platt607.com),
- Vtsb Platt613 (vtsb.platt613.com),
- Vtsb Platform106 (vtsb.platform106.com),
- Vtsb Platform174 (vtsb.platform174.com),
- Vtsb Platform192 (vtsb.platform192.com),
- Vtsb Platform242 (vtsb.platform242.com),
- WinningPips (winningpips.com),
- Wirezee LTD (wirezee-ltd.com),
- Zafetec (zafetec.com, zafe-tec.top),
- Zorlubahis (zorlu-bhis.org).
Мошеннические хайпы
Мошеннические хайп-проекты, как правило, маскируются под инвестиционные платформы с быстрым и лёгким заработком. Они могут выглядеть по-разному: от псевдокриптопроектов и маркетплейсов до сервисов с заданиями или автоматической торговлей.
На старте такие сайты редко вызывают подозрение — публикуются якобы реальные выплаты, активные чаты и положительные отзывы. Часто пользователям даже дают вывести небольшие суммы, чтобы сформировать доверие. Основной развод начинается позже, когда для продолжения заработка необходимы вложения. Чем больше депозит, тем выше обещанная доходность.
В реальности выплаты прекращаются, условия меняются, а проект либо блокирует аккаунты, либо внезапно закрывается. Постоянная смена доменов и названий позволяет мошенникам запускать одни и те же схемы снова и снова.
- AlveriXanPro (alverixanprosoftware.com),
- Avito To Com (avito-to.com),
- Beinveron (beinveronsoft.com),
- Bhtjk33 (bhtjk33.com),
- Capital Boost (capitalmaxglobal.com),
- CarsFlow (cars-flow.ru),
- Mymoonmall (mymoonmall.com),
- SWC (Sky World Community) (t.me/swc_capital),
- TradeRiza (traderiza.com),
- Vaultrise Capital (vaultrise-capital.org),
- Wave Digital Asset (wavedigitalasset.org).
Биржи-лохотроны
Мошеннические биржи обычно выдают себя за полноценные торговые площадки с доступом к криптовалютам, токенам и деривативам. На первый взгляд такие сайты выглядят вполне стандартно с дизайном и всеми атрибутами им присущими: терминал с графиками, список популярных активов, высокая ликвидность и круглосуточная поддержка.
Пользователю мошенники показывают активную торговлю и рост баланса, создавая ощущение реального рынка. Часто пользователи попадают на них через связки — арбитраж криптовалют, куда их перенаправляют с реальных бирж.
Работают они без лицензий, организаторы отсутствуют, юрисдикция нарисованная. На практике все операции происходят внутри закрытой системы и не имеют отношения к настоящим биржам — доступа к реальным рынкам нет. А пополнение баланса или вывод — либо через криптовалюту, либо на карту физлица.
Проблемы начинаются при попытке вывода средств. Пользователю сообщают о необходимости оплатить разного рода сборы: налог, страховку или разблокировку аккаунта. Требования могут повторяться несколько раз, но деньги так и не выводятся. После чего аккаунт блокируется, а саппорт пропадает.
После волны жалоб площадка закрывается, а мошенники запускают новый сайт под другим названием, сохраняя ту же схему обмана.
- Btcaan (btcaan.com),
- Btcaax (btcaax.com),
- Btcaaz (btcaaz.com),
- Byblusdt (byblusdt.com),
- Cio A (cio-a.com),
- Cio R (cio-r.com),
- Coinwalt (coinwalt.com),
- CryptaDium (crypta-dium.co),
- Eleven Crpt (eleven-crpt.com),
- H5 Dexorg Com (h5.dexorg.com),
- Jn Fc (jn-fc.com),
- Lin Bf8 (lin-bf8.com),
- Ms Stypso (ms-stypso.com),
- Ms Txs (ms-txs.com),
- Nec A (nec-a.com),
- Txs Ms (txs-ms.com),
- Web3 Nsscoin Com (web3.nsscoin.com).
Псевдо-обменники
Отдельную категорию занимают псевдообменники, которые внешне ничем не отличаются от обычных сервисов по обмену криптовалют. Такие сайты заявляют быстрые операции, выгодные курсы и круглосуточную работу, однако юридической информации и лицензий у них, как правило, нет. Да и в целом информация на площадках обменников часто подана размыто, а условия — «в случае чего, ответственности не несем».
На первых этапах они могут проводить мелкие обмены, чтобы создать ощущение надёжности. Основные проблемы возникают при переводе крупных сумм: адрес кошелька может незаметно измениться, отдельные символы подменяются, и средства уходят в неизвестном направлении. Деньги в таких случаях не возвращаются.
Часто подобные обменники используются и в арбитражных схемах, где пользователя завлекают якобы гарантированной прибылью, а на финальном этапе средства просто исчезают. Как только начинаются отовсюду гневные комментарии на предмет того, что на сайте работают аферисты, «лавочка» прикрывается и под другим названием возникает нечто новое, но с теми же условиями и схемой развода.
- Asiatico Exchange (t.me/asiaticoex, t.me/OdamKoshUzbot),
- SecretExchange (secrex.io),
- SecuredChange (securedchange.com),
- SolSavage (sol-savage.com),
- Wolfzi (wolfzi.com).
Кошельки, которым не стоит доверять
С особой осторожностью стоит относиться и к криптокошелькам сомнительного происхождения. Чаще всего это веб-кошельки или мобильные приложения, которые активно продвигаются через рекламу, мессенджеры и псевдоинвестпроекты. Они обещают повышенную безопасность, удобство и быстрые операции, но при этом не раскрывают информацию о разработчиках, юрисдикции и лицензировании.
Опасность таких кошельков в том, что пользователь фактически не контролирует свои средства. Приватные ключи хранятся на стороне сервиса, доступ может быть ограничен в любой момент, а при попытке вывода начинаются технические ошибки или требования дополнительных платежей. Нередко подобные кошельки используются в связке с брокерами, хайпами и арбитражными схемами. В результате баланс может просто обнулиться, а поддержка перестает выходить на связь.
- Money Pay (moneypayportal.com),
- Spaloan (spaloan.com),
- Terbium Wallet (terbium-wallet.com, app.terbium-wallet.com, t.me/TerbiumWalletBot),
- UPay Com Ru (upay.com.ru).
Заключение
Брокеры, хайпы, псевдобиржи, обменники и сомнительные кошельки давно превратились в конвейер обмана. Одни проекты исчезают после волны жалоб, другие тут же появляются под новыми названиями и доменами, используя те же схемы. Мошенники постоянно подстраиваются под рынок, играют на доверии и желании быстрого заработка. Полностью остановить этот поток практически невозможно, поэтому главная защита — осторожность, проверка информации и критичное отношение к любым обещаниям легкой и гарантированной прибыли.