Проект «Вся правда» системно отслеживает подобные ресурсы и формирует актуальные списки платформ, вызывающих сомнения. Обновления публикуются регулярно, что позволяет аудитории vsyapravda.net своевременно ориентироваться в новых схемах и учитывать опыт других пользователей при выборе финансовых сервисов.

В основе анализа лежит совокупность данных из разных источников: обращения пользователей, обсуждения в профессиональной среде, независимые площадки с отзывами, а также информация из открытых реестров и предупреждения регуляторов. Такой подход позволяет выявлять повторяющиеся признаки риска и формировать более объективную оценку деятельности компаний.

Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве

• Acuma LLC (acuma-llc.com, my.acuma-llc.com),
• Annuitao (ann-tao.link),
• Azurehavenlight (azurehavenlight.net, azure-havenlight.co, azurehub.pro),
• Bendurcy (bn-urcy.biz, bendurcy.com, bend-urcy.pro),
• Boost Money (boost-money.com),
• Bridge Invest Market (bridgeinvest-market.net, wt.bridgeinvestmarket.com, user.bridgeinvestmarket.com),
• Capital SN (capitalsn.com, terminal.capitalsn.com),
• Criptrix (criptrix.com),
• Dijitalbors ([suspicious link removed], my.dijital-borsa.com),
• Eclemkt (eclemkt.net, eclem-kt.com, ecle-m.info),
• Edinfonio (edinfonio.com, edin-fonio.link),
• Globalmrkts (globalmrkts.cc, cfd.globalmrkts.cc),
• Golden FX Trading (goldenfxtrades.com, app.goldenfxtrades.com),
• Inve X (inve-x.com),
• Invsjadecptl (invsjadecptl.com, gate.invsjadecptl.com),
• Kulinariec (kulinariec.com, kulina-riec.pro),
• Manor Life Investments Limited (manorlifeinvestments.com, manor-webtrader.com),
• OctaFX MT5 (octafxmt5.com),
• One Trading (one-trade.info, trade.one-trade.info),
• Qendora (qendora.pro, qendo-ra.site),
• Simdesro (simdesro.com, sim-desro.pro),
• SquareXMarkets (squarexmarkets.com),
• SSDLQN (ssdlqn.com, live.ssdlqn.com),
• Thesaforos (thesa-fr.site),
• Walton Market LTD (waltonmarketltd.com, term.walton-marketltd.com),
• Werdy (werdy.net, wer-dy.site, w-dy.link),
• Yozarest (yoza-biz.ltd).

Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах

• Agrowealth Builder (agrowealthbuilder.com),
• Assets Global (assets-global.live),
• Avito Cbec Com (avito-cbec.com),
• B C88avito (b-c88avito.com),
• Bhguw (bhguw.com),
• Bitmaxapp (bitmaxapp.ltd),
• Bxwzj (bxwzj.com),
• Capital Gate LTD (capitalgate.online),
• Chicken Ton (t.me/chickenton, t.me/ChickenTongamebot, t.me/ChickenTonGame, t.me/ChickenTonSupport, t.me/ChickenTonRelayer),
• Duqiu Ai (duqiu.ai),
• Earn Tron (earn-trx.com),
• F C1avito (f-c1avito.com),
• F C8avito (f-c8avito.com),
• F C9avito (f-c9avito.com),
• F 8avito Vip (f-8avito.vip),
• Fbn Cc (fbn.cc),
• Ftprp (ftprp.com),
• Fucsy (fucsy.com),
• GDrive (gdrivebot.app, t.me/GDriveAppbot),
• Glashutetent Vip (glashutetent.vip),
• Gzyyw (gzyyw.com),
• Kdlfo (kdlfo.com),
• lsiecmsiad3 (lsiecmsiad3.com),
• Meituanro (meituanro.com),
• Mercohjkl Vip (mercohjkl.vip),
• Minevini (minevini.org),
• Minorohash (minorohash.com),
• Mtekz (mtekz.com),
• Nxgfc (nxgfc.com),
• Ozocoocnc (ozocoocnc.ru),
• Risfs (risfs.com),
• Royal Express Options (rl-expressoptions.org),
• Spot Traders (spot-traders.com),
• Ttiam (ttiam.com),
• V 2avito Com (v-2avito.com),
• Winvest (winvest.com),
• Y 2avito (y-2avito.vip),
• Y 6avito (y-6avito.com, y-6avito.vip),
• Y 8avito (y-8avito.com, y-8avito.vip),
• Zhong2 Club (zhong2.club).

Список криптобирж, замеченных в мошенничестве

• Axonorn (axonorn.com),
• Bitfip (bitfip.com),
• Bitnay (bitnay.com),
• Bitzay (bitzay.com),
• BTCily (btcily.com),
• Coinrava (coinrava.com),
• EdgeX Exchange (edgex.exchange),
• Gotham Trade (gotham-trade.com),
• IQ Arbitrage (iq-arbitrage.pro),
• Jetbyt (jetbyt.com),
• Konubit (konubit.com),
• Martexa (martexa.digital),
• Nodexvalley (nodexvalley.com),
• Novavalley (novavalley.co),
• Veltoncrypto (veltoncrypto.com),
• Vertexpro Capital (vertexprocapital.com).

Список обменников, уличенных в афере

• Amerex (amerex.io),
• Coinage Code (coinage-code.com),
• Coinlego (coinlego.com),
• Coinwinter (coinwinter.com),
• NextGate (nextgate.run),
• Otcex (otcex.ru),
• SkyCapital (skycapital.group).

Список криптокошельков, подозреваемых в мошенничестве

• CoinPort (coin-port.com),
• KeyPal (keypal.pro, keypal.store),
• Walletium (walletium.net) .

  Телеграм-каналы, подозреваемые в обмане

  • Ashinari (t.me/joinchat/1Xmh1Uuxkq9jOWFi, t.me/joinchat/GrEapYiJP54yNjIy),
  • CFDIncomeBot (t.me/CFDIncomeBot),
  • Epstein Finance (t.me/Epstein_Financce),
  • Invex Group (t.me/joinchat/T7bA61sLII80Nzcy, t.me/INVEXGroup),
  • Hodlami (t.me/joinchat/ch55JVV9MQJmZThi),
  • Jenvora (t.me/joinchat/hMsV-BEK1SJmMzMy),
  • Kageflow (t.me/joinchat/hCSTj32gZ7xlNDAy),
  • MexcMarketRoBot (t.me/MexcMarketRoBot),
  • Mikki (t.me/mikkimouseeee, @mikkimaused, t.me/mikkimaused),
  • Moryx (t.me/joinchat/jn65-wcpcoI2MThi, t.me/joinchat/WoAuVfApNaFjYzUy, t.me/joinchat/3wKrHl_pUhk4ZjQy),
  • Nightdo (t.me/joinchat/n9E4-MW7HVUzNGQy),
  • Obscuron (t.me/joinchat/W6ggoiWNNX5jNmVi),
  • OKX Changes Bot (t.me/OKX_CHANGES_BOT),
  • Orivex (t.me/joinchat/tYIIsgpo-N5iNmVi),
  • Orvexyl (t.me/joinchat/5apLsIIdbMI2NWUy),
  • Qiravo (t.me/joinchat/r_dz2NWx-s1kYTIy),
  • Radiance TRADE (t.me/+sxfnXKRJejpiMWQy, t.me/dimaradiance, t.me/radiance_andrew),
  • Shadowpact (t.me/joinchat/it2mRjbQkh9jNzQy, t.me/joinchat/YPuU7Ec5lhQ0ODEy),
  • Shivaro (t.me/joinchat/e4DsEbB1AWc2MmMy),
  • Silentaxis (t.me/joinchat/mLyPztgGdxU3ZDky),
  • Sincap (t.me/sin_cap_algo, t.me/SIN_0T63),
  • Talvix (t.me/joinchat/5iWnzmkbjEdiZDAy, t.me/joinchat/GZlXiw3mACswZTgy),
  • Tairon (t.me/joinchat/5MCMBMqBMSg1ZGZi),
  • Tavrixa (t.me/joinchat/XAv01VWbMiA0YjQy),
  • Treadline (t.me/joinchat/NZ0UPN7GpEM3MDhi),
  • Universe Gotham Trade (t.me/+GOxMHNgJ6JoxYjgy, t.me/gotham_enter_bot),
  • Yaroslav Kuruch (t.me/YaroslavKuruch, @iarosslav, t.me/LiudmylaKuruch),
  • Zemai (t.me/joinchat/kLsKeIzrQW1lMzc6),
  • Zyvorex (t.me/joinchat/q1KpHqzBHKkwODNi),
  • Антон ИИ-разгон Капитала (t.me/+HWFhVHcsy2FhYmMy),
  • АРТ€М Гудим (t.me/ArtemGud888),
  • Деньги между строк (t.me/joinchat/-q37MTdnTfo4OTli, t.me/JekaFrolovBTC, t.me/frolovbuyer),
  • Екатерина Сергеевна (t.me/twiskisSs),
  • Илья Подход Эксперта (t.me/+0-FEEbXDiSFmZGJi),
  • Импульс Системы (t.me/joinchat/M0key9N1oVZjNzMy),
  • Лавина Рынка (t.me/IndividualTrade_bot),
  • Мгновенный пик (t.me/joinchat/PV5F9erwjMI4Y2Y6, t.me/joinchat/gVM9VLHoal8wMzli),
  • Сила наших Доход без усилий (t.me/+hoEciFX2Pg8xNDBk, t.me/Inwestinrus_bot),
  • Стремящийся Рынок (t.me/IndividualTrader_bot),
  • Сумая Халяль (t.me/SUMAYA_HALALBOT, t.me/HALAL_SUMAYA_BOT, t.me/sumaya_halallbot, t.me/HALAL_SUMAYA).

  Мошеннические Telegram-каналы и торговые боты

  Telegram давно стал не только мессенджером, но и полноценной площадкой для «инвестиций». Здесь появляются каналы с сигналами, торговые боты, псевдофонды и «личные трейдеры», обещающие быстрый доход. Визуально такие проекты выглядят убедительно: скриншоты прибыли, отчеты, отзывы, иногда даже видео с «успешной жизнью». На практике значительная часть подобных схем строится по одному принципу — вовлечь пользователя и постепенно перевести его к пополнению счета.

  Формально такие проекты можно разделить на несколько категорий.

  Каналы с торговыми сигналами.

  Пользователю предлагают подписку на «точные входы в рынок» — чаще всего по криптовалютам или форексу. Контент строится вокруг демонстрации якобы успешных сделок.

  Основные особенности:

  • публикация сделок задним числом или с корректировкой результатов;
  • отсутствие прозрачной статистики и истории неудач;
  • предложения перейти в «закрытый чат» или купить VIP-доступ;
  • давление через ограниченные предложения («осталось 5 мест», «сигнал уже идет»).

  Торговые боты

  Автоматизированные решения, которые якобы торгуют за пользователя. Подключаются через Telegram и обещают стабильную прибыль без участия клиента.

  Типичные признаки:

  • необходимость пополнить баланс внутри бота;
  • отображение «виртуальной прибыли» без реальных подтверждений;
  • отсутствие доступа к реальному счету или бирже;
  • невозможность проверить сделки вне интерфейса.

  Псевдоинвестиционные каналы

  Администратор выступает как «управляющий капиталом». Пользователю предлагают передать средства в доверительное управление с обещанием фиксированной доходности.

  Обычно это выглядит так:

  • минимальный вход от небольшой суммы «для теста»;
  • быстрый первый «успешный» результат;
  • предложение увеличить депозит;
  • блокировка или игнор при попытке вывода.

  Связки канал + бот

  Одна из самых распространенных схем. Канал прогревает аудиторию, а бот выступает как инструмент для «работы».

  Характерные элементы:

  • переход из канала в бота по реферальной ссылке;
  • одинаковые шаблоны сообщений;
  • имитация техподдержки и менеджеров;
  • единая система пополнения и вывода (часто фиктивная).

  Как работает вовлечение

  Большинство схем не требуют крупных вложений на старте. Пользователю предлагают попробовать с небольшой суммы, показывают быстрый «результат» и формируют доверие. После этого начинается постепенное увеличение ставок.

  Часто используются:

  • скриншоты «выплат»;
  • фейковые отзывы участников;
  • демонстрация баланса с ростом средств;
  • личное общение с «менеджером».

  На этом этапе пользователь уже вовлечен и психологически готов инвестировать больше. Проблемы начинаются при попытке вывести деньги. Именно здесь проявляется реальная модель работы.

  Распространенные сценарии:

  • требование оплатить комиссию перед выводом;
  • необходимость «верификации» с дополнительным платежом;
  • запрос на пополнение для «разблокировки счета»;
  • внезапные технические проблемы;
  • полное исчезновение канала или бота.

  В некоторых случаях пользователь продолжает видеть баланс и «рост прибыли», но фактически не имеет доступа к средствам.

  Признаки сомнительных Telegram-проектов

  Опыт анализа показывает, что у большинства таких схем повторяются одинаковые элементы:

  • отсутствие юридической информации о компании или владельце;
  • работа исключительно через Telegram без сайта или с примитивным лендингом;
  • обещания гарантированной прибыли;
  • агрессивный маркетинг и срочность решений;
  • невозможность проверить реальные сделки;
  • перевод средств на личные карты или криптокошельки;
  • активность поддержки только до момента запроса на вывод.

  Фактически пользователь взаимодействует не с рынком, а с интерфейсом, полностью контролируемым администратором канала или бота.

  Такие схемы рассчитаны не на техническую сложность, а на психологию. Человек видит простую модель: вложил — получил. Отсутствие сложных терминов, быстрый результат и «живое» общение создают иллюзию контроля.

  Дополнительный фактор — доверие к Telegram как к личному пространству. Пользователь воспринимает канал или чат не как финансовую платформу, а как рекомендацию от «своего круга».

  Можно ли вернуть средства

  Если переводы проходили через банковские карты или платежные системы, иногда возможен чарджбэк — процедура возврата средств через банк. Но на практике это сложный процесс. Обычно требуется:

  • собрать подтверждения переводов;
  • зафиксировать переписку и условия сделки;
  • подать заявление в банк;
  • обосновать факт мошенничества.

    Самостоятельные попытки часто заканчиваются отказом из-за ошибок или недостатка доказательств. В таких случаях пользователи обращаются к специалистам, которые сопровождают процесс возврата.

    Выводы

    Telegram-проекты в сфере инвестиций — одна из самых быстрорастущих зон риска. За простым интерфейсом и «легкими деньгами» часто скрываются схемы, где пользователь не имеет контроля над средствами.

    Отличить реальный сервис от имитации становится сложнее, поэтому ключевую роль играет проверка фактов и чужой опыт. Если возникают сомнения или уже появились проблемы с выводом средств, полезно делиться этим на платформе «Вся правда».

    На сайте vsyapravda.net регулярно публикуются разборы подобных каналов, инструкции по снижению рисков и актуальные схемы, используемые в Telegram. Информация обновляется по мере появления новых проектов и подходов, что помогает быстрее распознавать потенциально опасные сервисы.